Santander, 18-19/10/18 CONGRESO IAF 2018
VIGILANCIA ADUANERA, HERRAMIENTA CLAVE DE LA AEAT PARA LA INVESTIGACIÓN PATRIMONIAL
PROGRAMA
Jueves, 18 de octubre de 2018
09.00h-10.00h Inauguración
- D. Ángel Delgado Bernaldo de Quirós. Director Adjunto de Vigilancia Aduanera. AEAT
- Dña. Ana González Pescador. Concejalía de Economía, Hacienda, Empleo y Desarrollo Empresarial del Ayuntamiento de Santander
- Dña. Ana de la Herrán Piñar. Jefa de Estudios del Instituto de Estudios Fiscales
- D. Fernando Iglesias Pérez. Presidente de la Asociación del Cuerpo Superior de Vigilancia Aduanera, especialidad investigación
- Dña. Pilar López Medina. Vicepresidenta de la Asociación del Cuerpo Superior de Vigilancia Aduanera, especialidad investigación
10.00h-11.30h El Consejo General del Notariado (CGN) y la Prevención de Blanqueo de Capitales
Presenta: Dña. Cristina Espiga García. Secretaria de la Asociación del Cuerpo Superior de Vigilancia Aduanera, especialidad investigación
- D. Mariano García Fresno. Jefe de la Unidad de Análisis de la Comunicación del Órgano Centralizado de Prevención (OCP) del blanqueo de capitales del CGN
- D. Alberto Thiery Manrique. Jefe de Área Investigación Patrimonial de la AEAT
11.30-12.00h Pausa café
12.00h-12.50h La colaboración entre Administraciones Públicas en la persecución de actividades fraudulentas: las Oficinas de lucha contra el fraude
Presenta: Dña. Carmen Terán Ruiz. Jefa Regional de Vigilancia Aduanera de Cantabria
- D. Pedro Pérez Eslava. Interventor General de Cantabria
- D. Bernardo Colsa Lloreda. Director General de Servicios y Atención a la Ciudadanía de la Consejería de Presidencia y Justicia
13.00h-13.50h La responsabilidad del asesor fiscal en los delitos económicos
Presenta: Dña. Raquel Martín Montero. Vocal de la Asociación del Cuerpo Superior de Vigilancia Aduanera, especialidad investigación
- D. Manuel Fernández González de Torres. Inspector de Hacienda en excedencia. Delegado Territorial de Cantabria de la Asociación Española de Asesores Fiscales
14.00h Comida. Real Club de Tenis de la Magdalena
16.30h-18.30h Los delitos económicos y blanqueo de capitales, la tributación de las ganancias ilícitas
Presenta: D. Julio Lesmes Anel. Vocal de la Asociación del Cuerpo Superior de Vigilancia Aduanera, especialidad investigación
- Ilustre Sra. Dña. Amaya Merchán González. Magistrada Juzgado Penal 4 Santander
- Ilustre Sra. Dña. Begoña Abad Ruiz. Fiscal del TSJ de Cantabria especialista en delitos económicos
21.30h Cena. Gran Casino Sardinero
Viernes, 19 de octubre de 2018
09.30h-11.00h El blanqueo de capitales del delito contra la Hacienda Pública
Presenta: D. Jesús Asenjo Salcedo. Jefe de Área de la Subdirección General de Operaciones. Unidad de Apoyo a ONIF. AEAT.
- D. José Manuel de Alarcón Estella. Inspector Jefe de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude
11.00-11.30h Pausa café
11.30h-13.30h Mesa Redonda: “La nueva directiva de Prevención de blanqueo de capitales”
Modera: D. Fernando Iglesias Pérez. Presidente de la Asociación del Cuerpo Superior de Vigilancia Aduanera, especialidad investigación
- Excma. Sra. Dña. Patricia Blanquer Alcaraz. Diputada del Grupo Parlamento Socialista
- Excmo. Sr. D. Juan Bravo Baena. Diputado del Grupo Parlamentario Popular
- Excmo. Sr. D. Francisco de la Torre Díaz. Diputado del Grupo Parlamentario Ciudadanos
- D. Alberto Thiery Manrique. Jefe de Área Investigación Patrimonial de la Subdirección General de Operaciones. AEAT
13.30h-14.15h La importancia de la investigación patrimonial en el orden penal: jurisprudencia en materia de blanqueo de capitales
Presenta: Ilmo. Sr. D. Emilio Laborda Valle. Fiscal del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria.
Dña. Pilar López Medina. Vicepresidente de la Asociación del Cuerpo Superior de Vigilancia Aduanera, especialidad investigación.
- Excmo. Sr. D. Julián Sánchez Melgar. Magistrado de la Sala Penal del Tribunal Supremo. Ex Fiscal General del Estado
14.15h Clausura
- Excmo. Sr. D. Julián Sánchez Melgar. Magistrado de la Sala Penal del Tribunal Supremo. Ex Fiscal General del Estado
- Excmo. Sr. D. José Luis López del Moral. Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria
- Ilustre Sr. D. Ángel González Blanco. Teniente Fiscal de Cantabria
- D. Fernando Iglesias Pérez. Presidente de la Asociación del Cuerpo Superior de Vigilancia Aduanera, especialidad investigación
- Dña. Pilar López Medina. Vicepresidenta de la Asociación del Cuerpo Superior de Vigilancia Aduanera, especialidad investigación
15.00h Cóctel
Lugar: Palacio de la Magdalena. Santander.
Av. de la Reina Victoria, s/n