Santander, 18-19/10/18 CONGRESO IAF 2018

VIGILANCIA ADUANERA, HERRAMIENTA CLAVE DE LA AEAT PARA LA INVESTIGACIÓN PATRIMONIAL

PROGRAMA

Jueves, 18 de octubre de 2018

09.00h-10.00h   Inauguración

  • D. Ángel Delgado Bernaldo de Quirós. Director Adjunto de Vigilancia Aduanera. AEAT
  • Dña. Ana González Pescador. Concejalía de Economía, Hacienda, Empleo y Desarrollo Empresarial del Ayuntamiento de Santander
  • Dña. Ana de la Herrán Piñar. Jefa de Estudios del Instituto de Estudios Fiscales
  • D. Fernando Iglesias Pérez. Presidente de la Asociación del Cuerpo Superior de Vigilancia Aduanera, especialidad investigación
  • Dña. Pilar López Medina. Vicepresidenta de la Asociación del Cuerpo Superior de Vigilancia Aduanera, especialidad investigación

10.00h-11.30h   El Consejo General del Notariado (CGN) y la Prevención de Blanqueo de Capitales

Presenta: Dña. Cristina Espiga García. Secretaria de la Asociación del Cuerpo Superior de Vigilancia Aduanera, especialidad investigación

  • D. Mariano García Fresno. Jefe de la Unidad de Análisis de la Comunicación del Órgano Centralizado de Prevención (OCP) del blanqueo de capitales del CGN 
  • D. Alberto Thiery Manrique. Jefe de Área Investigación Patrimonial de la AEAT 

11.30-12.00h   Pausa café


12.00h-12.50h   La colaboración entre Administraciones Públicas en la persecución de actividades fraudulentas: las Oficinas de lucha contra el fraude

Presenta: Dña. Carmen Terán Ruiz. Jefa Regional de Vigilancia Aduanera de Cantabria

  • D. Pedro Pérez Eslava. Interventor General de Cantabria
  • D. Bernardo Colsa Lloreda. Director General de Servicios y Atención a la Ciudadanía de la Consejería de Presidencia y Justicia

13.00h-13.50h   La responsabilidad del asesor fiscal en los delitos económicos

Presenta: Dña. Raquel Martín Montero. Vocal de la Asociación del Cuerpo Superior de Vigilancia Aduanera, especialidad investigación

  • D. Manuel Fernández González de Torres. Inspector de Hacienda en excedencia. Delegado Territorial de Cantabria de la Asociación Española de Asesores Fiscales 

14.00h   Comida. Real Club de Tenis de la Magdalena


16.30h-18.30h   Los delitos económicos y blanqueo de capitales, la tributación de las ganancias ilícitas

Presenta: D. Julio Lesmes Anel. Vocal de la Asociación del Cuerpo Superior de Vigilancia Aduanera, especialidad investigación

  • Ilustre Sra. Dña. Amaya Merchán González. Magistrada Juzgado Penal 4 Santander
  • Ilustre Sra. Dña. Begoña Abad Ruiz. Fiscal del TSJ de Cantabria especialista en delitos económicos

21.30h   Cena. Gran Casino Sardinero


Viernes, 19 de octubre de 2018

09.30h-11.00h   El blanqueo de capitales del delito contra la Hacienda Pública

Presenta: D. Jesús Asenjo Salcedo. Jefe de Área de la Subdirección General de Operaciones. Unidad de Apoyo a ONIF. AEAT.

  • D. José Manuel de Alarcón Estella. Inspector Jefe de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude

11.00-11.30h   Pausa café


11.30h-13.30h   Mesa Redonda: “La nueva directiva de Prevención de blanqueo de capitales”

Modera: D. Fernando Iglesias Pérez. Presidente de la Asociación del Cuerpo Superior de Vigilancia Aduanera, especialidad investigación 

  • Excma. Sra. Dña. Patricia Blanquer Alcaraz. Diputada del Grupo Parlamento Socialista
  • Excmo. Sr. D. Juan Bravo Baena. Diputado del Grupo Parlamentario Popular 
  • Excmo. Sr. D. Francisco de la Torre Díaz. Diputado del Grupo Parlamentario Ciudadanos
  • D. Alberto Thiery Manrique. Jefe de Área Investigación Patrimonial de la Subdirección General de Operaciones. AEAT

13.30h-14.15h   La importancia de la investigación patrimonial en el orden penal: jurisprudencia en materia de blanqueo de capitales 

Presenta: Ilmo. Sr. D. Emilio Laborda Valle. Fiscal del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria.
Dña. Pilar López Medina. Vicepresidente de la Asociación del Cuerpo Superior de Vigilancia Aduanera, especialidad investigación.

  • Excmo. Sr. D. Julián Sánchez Melgar. Magistrado de la Sala Penal del Tribunal Supremo. Ex Fiscal General del Estado

14.15h   Clausura

  • Excmo. Sr. D. Julián Sánchez Melgar. Magistrado de la Sala Penal del Tribunal Supremo. Ex Fiscal General del Estado
  • Excmo. Sr. D. José Luis López del Moral. Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria
  • Ilustre Sr. D. Ángel González Blanco. Teniente Fiscal de Cantabria
  • D. Fernando Iglesias Pérez. Presidente de la Asociación del Cuerpo Superior de Vigilancia Aduanera, especialidad investigación 
  • Dña. Pilar López Medina. Vicepresidenta de la Asociación del Cuerpo Superior de Vigilancia Aduanera, especialidad investigación 

15.00h   Cóctel


Lugar: Palacio de la Magdalena. Santander.
Av. de la Reina Victoria, s/n